รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

2. รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริหารของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยได้รายงานผลการประชุม พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรการบริษัทฯ อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ/หรือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

   คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน โดยในปีนี้ ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะในตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่งผลให้ยอดดขายและยอดโอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารจึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ อาทิ การปรับแผนการก่อสร้าง การติดตามและการบริหารจัดการสต็อกสินค้าอย่างใกล้ชิด ชะลอการเปิดโครงการใหม่ ปรับกำลังพลทั้งส่วนกลางและหน้างานให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง รวมทั้งให้มีการจัดหาแหล่งเงินกู้สำรองเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ เป็นต้น

   นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยในปี 2568 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโพรวิเดนซ์ เลน เกษตรนวมินทร์ ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2568 และโครงการโพรวิเดนซ์ เลน ลาซาล ซึ่งเปิดตัวโครงการในเดือนธันวาคม 2568 ขณะที่ธุรกิจพื้นที่เช่ายังคงมีแนวโน้มเติบโตที่ดี โดยบริษัทมีแผนมองหาและพัฒนาพื้นที่เช่าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต โดยส่วนหนึ่งจะใช้ที่ดินของบริษัทที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนามาศึกษาด้วย

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจำปี

   คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาและเห็นชอบการจัดทำแผนงาน การพิจารณาแผนการซื้อที่ดิน การพัฒนาโครงการ การตลาด การขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับธุรกิจพื้นที่เช่า คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาอัตราค่าเช่า พิจารณาการขยายพื้นที่เช่าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้ติดตามยอดขายและต้นทุน รวมทั้งพิจารณาแผนการเปิดสาขาใหม่ เพื่อขยายธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปี กำกับดูแลให้มีการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาการทำนิติกรรมต่างๆ ธุรกรรมทางการเงิน สินเชื่อโครงการ และสินเชื่ออื่นๆ ที่บริษัทใช้บริการ ตามอำนาจการอนุมัติ

3. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานทั่วไปของบริษัท โครงสร้างองค์กร จำนวน และอัตราจ้างพนักงาน

   คณะกรรมการบริหารได้พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างการบริหารงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงจำนวนและอัตราจ้างพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด เพื่อให้สามารถการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์และแผนต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

   คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความรอบครอบและระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

   ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ พร้อมพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างรอบคอบ รวมทั้งได้เสนอแนะในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2568 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยนายธวัชชัย ช่องดารากุล และนางกุณฑลา ศศะสมิต เข้าร่วมประชุมครบรวม 4 ครั้ง นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เข้าร่วมประชุม รวม 3 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปี 2568 จัดให้มีการอบรมทบทวนความเสี่ยงและให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงการจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Top Risk) ซึ่งได้มีการทบทวน Top Risk ใหม่ พร้อมติดตามอย่างสม่ำเสมอและมีนโยบายให้บริษัทจัดทำความเสี่ยงระดับฝ่ายขององค์กรด้วย
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งแนวทางแก้ไขเป็นประจำทุกไตรมาสของปี 2568
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการกำหนดความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท
4. กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระบบเตือนภัยล่วงหน้า
5. กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
6. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎบัตรที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งมาตรการป้องกัน นอกจากนี้ยังติดตามผลของการดำเนินการแก้ไข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลสรุปการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุกครั้งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่แบบรายคณะ โดยได้ครอบคลุมการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ที่ 3.99 จากคะแนนเต็ม 4.00 คิดเป็นร้อยละ 99.75

4. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาต่อตอบแทน ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายธวัชชัย ช่องดารากุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางกุณฑลา ศศะสมิต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีนายณพน เจนธรรมนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การดำเนินงานเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ กฎบัตรยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีด้วย

ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. การพิจารณาบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการบริษัท

   ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหา กระบวนการคัดเลือก และการเสนอชื่อตามขอบเขตและหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร

   โดยพิจารณารายชื่อของบุคคลที่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เช่น ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท

   ซึ่งผลการสรรหากรรมการในปี 2568 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางกุณฑลา ศศะสมิต นายพิพิธ พิชัยศรทัต และนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ มีความเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ

   ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาฯมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่แบบรายคณะ โดยได้ครอบคลุมการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาอยู่ที่ 3.97 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.25 โดยได้คะแนนเต็มทุกหัวข้อยกเว้นหัวข้อ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้คะแนน 3.94 และ 3.97 ตามลำดับ

3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายท่าน ผลประกอบการของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายกันจำนวน 66 บริษัท บริษัทที่มีระดับรายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำ ปี 2567 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทมีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ จึงได้เสนอค่าตอบแทนดังนี้

   • • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
     คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 คงเดิมทุกตำแหน่ง และงดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก
   • • ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
     -ไม่มี-
   • • ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
4. การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท โดยได้กำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส สอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

   ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน